Все статьи (2811)

Франция признала Rietumu Banka виновным в отмывании денег. Как сообщает программа De facto (LTV), приговор вступил в законную силу.

«Северинстрой» не смог оспорить крупные претензии фискалов в ЯНАО. Манипуляции, вероятно, связанных между собой компаний из ХМАО, которые активно работали со структурами «Роснефти», в частности, в ЯНАО, создали угрозу возникновения миллиардной дыры в бюджете, когда очередные претензии были выдвинуты к сургутскому «Северинстрою».

КГГА отказала главе "Киевгорстроя" Игорю Кушниру в финансировании на общую сумму в 1,3 млрд грн (1 млрд в виде докапитализации и 300 млн грн инвестиций в квартиры). Строительство стало, а самый большой застройщик столицы фактически отказался на грани банкротства.

За вероятным назначением нового главы "Лужников" может стоять "авторитетный" Илья Трабер и Сергей Шишкарев.

Дело о комбинате соцпитания привело к корифею госзаказа.

Семья Марата Хуснуллина может иметь тесные бизнес-связи с близкими к главе "Транснефти" Николаю Токареву людьми через руководителя АО "НМТП" Сергея Киреева.

Тимур Турлов – хитрый схематозник и аферист с многолетним опытом, который годами умело уходит от ответственности за свои финансовые преступления. Его международный инвестиционный бизнес «Фридом Финанс» есть ни что иное как масштабная финансовая пирамида, которая процветает в 13 странах мира за счет наивных вкладчиках, мечтающих о легком заработке. Так почему же мошенник международного формата до сих пор на свободе и когда уже он окажется на скамье подсудимых?

Евгения Трепова обвиняют в растрате средств его банка.

Верховный суд РТ признал его виновным по «воровской» статье, но оправдал по делу о создании ОПС.

Березин Андрей Валерьевич пытается обманным путем посредством фэйковых документов зачистить свою выдачу в поисковой системе гугл. Андрей Березин от имени инвестиционной компании Евроинвест подделал решение суда и отослал его пакистанцам Сержа Брина, естественно, из Гугл-Ру материал скрыли, но остальной мир видит правду о Березине и его Евроинвесте.

В Санкт-Петербурге силовики навестили концерт скандального рэпера Скалли Милано в "Гигант холле" и обнаружили там детей и подростков в странном состоянии. Эта площадка уже упоминалась в скандалах.

Как Артем Усс смылся из-под ареста в Италии.

"Наум, ты неправ: беря деньги в Россельхозбанке, Бабаев заранее получил паспорт Израиля" - так называлось журналистское расследование, которое было опубликовано 8 декабря 2022 года.

Бывшая супруга бизнесмена Сергея Трудового партнера владельцев "Совкомбанка" братьев Хотимских была вынуждена бежать с тремя детьми в Европу. Ольга Богомольская опасается, что знания о делах бывшего мужа могут дорого ей обойтись. Сам же супруг и его брат неожиданно ушли в тень из своего основного бизнеса, а у фабрики, которую Трудовой создавал в браке, неожиданно появилось новое юрлицо.

Осуществляющее надзор за бюджетно-финансовой сферой Главное контрольное управления Москвы (Главконтроль) благодаря своему начальнику Евгению Данчикову фактически стало центром масштабной коррупционной сети, опутавшей целый ряд столичных ведомств и предприятий.